Etiqueta: UIF

• La UIF habría congelado cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y otros exfuncionarios de Sinaloa.• Claudia Sheinbaum afirmó que ...

• UIF bloquea cuentas de 23 personas y empresas vinculadas a drogas sintéticas• Detectan transferencias internacionales, empresas fachada y posible ...

• Rodrigo Gutiérrez Mueller creó al menos seis empresas en sectores como combustibles, pagos y agronegocios• La red empresarial suma ...

• La SCJN determinó que el congelamiento de cuentas es una medida administrativa, no penal• La UIF podrá actuar sin ...

• Autoridades descartan operaciones sospechosas en empresas vinculadas al cuñado de AMLO• Revisión incluyó análisis financiero y cruce de datos ...

• El memorándum fortalece el intercambio de información financiera entre México y Estados Unidos.• El foco está en detectar flujos ...

La UIF identificó flujos financieros, transferencias internacionales e inversiones vinculadas a los implicados. Las autoridades mexicanas ya presentaron denuncias ante ...

Emiten guías de mejores prácticas para transmisores de dinero y almacenes de depósito Buscan elevar la calidad y oportunidad de ...

Operativo en Madrid dejó nueve detenidos, incluidos dos ciudadanos mexicanos Droga era enviada desde México oculta en cargamentos de mármol ...

El amparo no suspendió el bloqueo financiero ordenado por la UIF Bermúdez acusa persecución política y niega vínculos con “La ...