Etiqueta: UIF

Claudia Sheinbaum respaldó el trabajo de Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que ...

La consejera Rita Bell López negó haber favorecido al empresario Alfredo Hernández Casillas y denunció presuntas amenazas de personas cercanas ...

La UIF y la Guardia Nacional firmaron un convenio para mejorar el intercambio de información y detectar posibles operaciones con ...

Édgar Amador afirmó ante el Senado que la UIF no ha sido requerida para investigar a Amílcar Olán. Legisladores del ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación sobre el empresario Amílcar Olán y sus movimientos financieros internacionales, según ...

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 empresas que, según la OFAC, están vinculadas ...

Hacienda y la UIF actualizaron los formatos para el registro y presentación de Avisos e Informes de actividades vulnerables. Los ...

Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, fue detenido este miércoles en Oaxaca. También fue arrestado Carlos Alberto ...

La Unidad de Inteligencia Financiera incluyó a Ricardo Velarde Cárdenas en la Lista de Personas Bloqueadas y congeló sus cuentas. ...

Felipe Calderón no aparece como receptor de recursos en la investigación financiera de la UIF sobre el caso García Luna. ...