Etiqueta: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera incluyó a Ricardo Velarde Cárdenas en la Lista de Personas Bloqueadas y congeló sus cuentas. ...

Felipe Calderón no aparece como receptor de recursos en la investigación financiera de la UIF sobre el caso García Luna. ...

La UIF ha bloqueado 24 mil 662 cuentas entre octubre de 2024 y agosto de 2026. 7 mil 861 cuentas, ...

La UIF y Pemex intercambiarán información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa para detectar posibles operaciones ilícitas. El acuerdo busca ...

México recuperó más de 5 millones de dólares relacionados con el caso de Genaro García Luna y el grupo Weinberg. ...

La UIF y la OFAC trabajan de manera coordinada para sancionar y bloquear activos de personas y empresas vinculadas con ...

La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, mientras enfrenta un ...

Consejeros electorales cuestionaron la entrega de información confidencial de la UIF a menos de 24 horas de una votación clave. ...

El convenio permitirá intercambiar información estratégica para detectar operaciones ilícitas vinculadas al comercio exterior. Ambas instituciones reforzarán sus capacidades de ...

La UIF emitió una nueva guía para que bancos detecten operaciones ligadas a extorsión y lavado de dinero. Las autoridades ...