- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 empresas que, según la OFAC, están vinculadas con el Cártel de Sinaloa.
- Entre los señalados están Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.
- La UIF mexicana informó que bloqueó de manera preventiva a las 46 personas y empresas incluidas en la acción estadounidense.
EU amplía sanciones contra la estructura del Cártel de Sinaloa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes 29 de septiembre sanciones contra 21 personas y 25 empresas que, de acuerdo con el gobierno estadounidense, actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.
La medida alcanza a integrantes de Los Mayos, operadores financieros, presuntos lavadores de dinero y líderes de células que operan en Tijuana.
Estados Unidos señaló que la estrategia busca afectar tanto a los integrantes de mayor rango como a las estructuras financieras y redes de apoyo que permiten las operaciones de la organización.
“Mayito Flaco”, entre los principales objetivos
Entre las personas sancionadas está Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.
La OFAC lo identifica como líder de Los Mayos y sostiene que asumió el control de esta facción después de la detención de su padre en julio de 2024.
Según el Departamento del Tesoro, Zambada Sicairos permanece prófugo en México y es señalado por Estados Unidos de dirigir actividades delictivas relacionadas con narcotráfico, homicidio, extorsión, corrupción y secuestro.
La dependencia también recuerda que un gran jurado federal de California lo acusó en 2014 por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
Carlos Torres también aparece en la lista
La acción estadounidense incluye a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres.
De acuerdo con la OFAC, Carlos Torres habría mantenido una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado por Estados Unidos como dirigente de Los Rusos, una facción vinculada con Los Mayos.
El Departamento del Tesoro sostiene que Torres habría utilizado su influencia política para facilitar las actividades del grupo y protegerlo de la intervención de las autoridades en Baja California.
También fue sancionado Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a quien la OFAC relaciona con “El Ruso” y acusa de haber recibido sobornos para facilitar las operaciones del grupo.
Los señalamientos forman parte de las designaciones realizadas por el gobierno estadounidense y no representan por sí mismos una sentencia judicial en México.
UIF bloquea a los 46 señalados
Después del anuncio de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a las 46 personas y empresas incluidas en la acción de la OFAC.
La lista está integrada por 21 personas físicas y 25 empresas.
La UIF explicó que tomó la medida después de analizar información financiera disponible en México y detectar, entre algunos de los sujetos, operaciones consideradas de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.
La dependencia precisó que la incorporación tiene carácter preventivo y no constituye una determinación definitiva de responsabilidad ni acredita por sí misma la comisión de un delito.
Los sujetos incluidos cuentan con los medios de defensa y las garantías establecidas en la legislación mexicana.
EU busca afectar las redes financieras
El Departamento del Tesoro indicó que las sanciones forman parte de una estrategia para afectar distintos niveles de las estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa, desde sus dirigentes hasta los operadores financieros y personas que, según sus investigaciones, facilitan sus actividades.
La operación fue coordinada con agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la División de Investigación Criminal del IRS.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos continuará identificando y sancionando a integrantes de organizaciones criminales y a quienes, según sus autoridades, contribuyan a sus operaciones financieras.
