Etiqueta: UIF

Autoridades federales detuvieron a un alcalde en funciones, un exedil y varios funcionarios por presuntos vínculos con extorsión y crimen ...

• La UIF confirmó el congelamiento temporal de cuentas relacionadas con Rubén Rocha Moya y otros señalados por autoridades de ...

• La UIF habría congelado cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y otros exfuncionarios de Sinaloa.• Claudia Sheinbaum afirmó que ...

• UIF bloquea cuentas de 23 personas y empresas vinculadas a drogas sintéticas• Detectan transferencias internacionales, empresas fachada y posible ...

• Rodrigo Gutiérrez Mueller creó al menos seis empresas en sectores como combustibles, pagos y agronegocios• La red empresarial suma ...

• La SCJN determinó que el congelamiento de cuentas es una medida administrativa, no penal• La UIF podrá actuar sin ...

• Autoridades descartan operaciones sospechosas en empresas vinculadas al cuñado de AMLO• Revisión incluyó análisis financiero y cruce de datos ...

• El memorándum fortalece el intercambio de información financiera entre México y Estados Unidos.• El foco está en detectar flujos ...

La UIF identificó flujos financieros, transferencias internacionales e inversiones vinculadas a los implicados. Las autoridades mexicanas ya presentaron denuncias ante ...

Emiten guías de mejores prácticas para transmisores de dinero y almacenes de depósito Buscan elevar la calidad y oportunidad de ...