• El Gobierno federal suspendió 13 casinos físicos y digitales por lavado de dinero y evasión fiscal.
• Las operaciones movían recursos hacia Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos.
• Se usaron identidades falsas y cuentas de personas comunes para ocultar los flujos ilícitos.
Operación financiera internacional
El Gobierno de México desmanteló una red de lavado de dinero que operaba a través de 13 casinos físicos y en línea distribuidos en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. La investigación fue encabezada por la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Omar García Harfuch informó que los establecimientos enviaban dinero hacia paraísos fiscales en Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos, utilizando plataformas tecnológicas no reguladas.
Cómo funcionaba la red
Los casinos involucrados simulaban operaciones legales para ocultar el origen de los recursos. Declaraban ingresos falsos o en ceros, dispersaban dinero entre empresas relacionadas y usaban plataformas de pago digitales sin control financiero. Según García Harfuch, estas maniobras les permitían mover grandes cantidades de efectivo bajo apariencia de apuestas o premios. La procuradora fiscal, Gisel Galeano, explicó que los operadores también utilizaban datos personales y cuentas bancarias de jóvenes, amas de casa y jubilados sin su conocimiento. A través de ellas realizaban apuestas simuladas que, en realidad, eran transferencias internacionales de dinero ilícito. Los recursos regresaban después a México aparentando ser ganancias empresariales o legales.
Medidas aplicadas
Las autoridades federales suspendieron de inmediato las operaciones de los 13 casinos, bloquearon cuentas bancarias y páginas electrónicas vinculadas a las transacciones irregulares, y presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita. García Harfuch destacó que la investigación marca el inicio de una nueva etapa de control financiero, basada en inteligencia artificial y modelos predictivos para detectar movimientos sospechosos antes de que dañen el sistema financiero nacional. “Estamos pasando de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente”, aseguró.
Reformas y supervisión
La presidenta Sheinbaum resaltó que la estrategia de seguridad incluye seguir el flujo financiero de los grupos criminales y modernizar la legislación sobre casinos digitales, un sector en crecimiento sin regulación adecuada. Señaló que “cuando se aprobó la ley no existían los casinos en línea como ahora, y eso ha abierto una puerta al lavado de dinero”.
Grupo Salinas bajo investigación
Tras el anuncio, Grupo Salinas confirmó que dos de sus empresas —Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca— están siendo investigadas por la UIF y la Procuraduría Fiscal. Ricardo Salinas Pliego calificó las acciones como “una persecución política”, mientras que las autoridades señalaron que las indagatorias forman parte de un esfuerzo integral para desmantelar estructuras financieras ilícitas dentro del sector de apuestas.
