- La UIF investiga a Sandra Cuevas y a su conglomerado Diamond Group por presunto lavado de dinero.
- El caso se relaciona con supuestos nexos con La Unión Tepito y La Chokiza.
- Cuevas admitió una relación sentimental “efímera” con El Choko, pero negó vínculos con el crimen organizado.
Investigación financiera en curso
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación contra la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y su conglomerado empresarial Diamond Group, señalado por posibles operaciones de lavado de dinero.
Este grupo concentra negocios diversos, desde dulcerías hasta una galería de arte, cuyo crecimiento acelerado ha levantado sospechas entre las autoridades.
Posibles nexos con organizaciones criminales
De acuerdo con reportes difundidos por Narcopolíticos, la fortuna de Cuevas podría estar relacionada con grupos como La Unión Tepito en la Ciudad de México y La Chokiza en el Estado de México. La indagatoria coincide con el reciente arresto de Alejandro Mendoza, alias El Choko, presunto líder de La Chokiza, con quien Cuevas admitió haber tenido una relación breve.
Declaraciones de Sandra Cuevas
En conferencia de prensa, la exfuncionaria reconoció que conoció a El Choko en marzo de este año, pero aseguró que la relación fue “efímera” y negó haber estado enterada de sus actividades ilícitas. También acusó a portales digitales de difundir información falsa para desprestigiarla.
Documentos y antecedentes
Un informe de la Sedena de 2023 ya había señalado supuestos vínculos de Cuevas con personajes cercanos a La Unión Tepito, entre ellos Olga Lidia Ramírez Godínez —madre de El Lunares— y Antonio Vallejo, El Toño, identificado como extorsionador detenido en 2021.
Asimismo, se le relaciona con su expareja Christian Israel Quiroz, con quien fundó la asociación Por un México Bonito y quien enfrenta acusaciones de secuestro y robo.
En redes sociales también circularon imágenes de Cuevas portando armas exclusivas del Ejército y videos en fiestas vinculadas a integrantes de La Unión Tepito. Ella sostiene que las fotografías corresponden a capacitaciones recibidas cuando trabajaba en aduanas y que no mantiene lazos con el crimen organizado.
