- Emiten guías de mejores prácticas para transmisores de dinero y almacenes de depósito
- Buscan elevar la calidad y oportunidad de los reportes antilavado
- Los documentos ya fueron distribuidos a más de 120 entidades supervisadas
Lineamientos para fortalecer la prevención
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer dos documentos de Mejores Prácticas con el objetivo de fortalecer el régimen nacional de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas dentro del sistema financiero mexicano.
Las guías están dirigidas específicamente a los sectores de Transmisores de Dinero y Almacenes Generales de Depósito, y fueron difundidas a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Mejora en la calidad de los reportes
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los documentos establecen lineamientos claros para la elaboración de los Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y los Reportes de Operaciones Internas Preocupantes (ROIP), incluidos los reportes de 24 horas.
Estas recomendaciones toman en cuenta las particularidades operativas y los riesgos inherentes a cada sector, con el fin de mejorar la calidad, consistencia y oportunidad de la información que las entidades obligadas remiten a la UIF.
Retroalimentación técnica y estándares internacionales
La autoridad hacendaria explicó que este ejercicio de retroalimentación técnica entre autoridades y sectores supervisados busca fortalecer los procesos de análisis y diseminación de inteligencia financiera, elevando la efectividad del sistema preventivo.
Asimismo, los lineamientos están alineados con los estándares internacionales y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), como parte del fortalecimiento continuo del sistema nacional contra el blanqueo de capitales y delitos relacionados.
Alcance e implementación
La CNBV informó que los documentos de Mejores Prácticas fueron remitidos a 114 transmisores de dinero y 15 almacenes generales de depósito a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
Además, la Comisión señaló que brindará acompañamiento técnico, en el ámbito de su competencia, para apoyar a las entidades financieras en la correcta implementación de estos lineamientos, en beneficio del adecuado funcionamiento y solidez del sistema financiero mexicano.
