- La UIF identificó flujos financieros, transferencias internacionales e inversiones vinculadas a los implicados.
- Las autoridades mexicanas ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- EU ha sancionado a más de 90 personas y entidades relacionadas con este esquema en distintas fases de investigación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, incorporó a siete personas —seis físicas y una moral— a la Lista de Personas Bloqueadas por su presunta participación en un esquema de fraude de tiempos compartidos vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La medida se suma a las sanciones impuestas por la Office of Foreign Assets Control del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 morales— por su presunta relación con la red fraudulenta que opera principalmente en Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit.
Cómo operaba el esquema de fraude
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, utilizaba prácticas engañosas para captar clientes, principalmente ciudadanos estadounidenses.
El modelo consistía en ofrecer supuestas oportunidades de renta o reventa de semanas de tiempo compartido, solicitando pagos anticipados que nunca se concretaban. Posteriormente, las víctimas eran contactadas nuevamente por supuestos intermediarios, abogados o incluso falsos funcionarios, quienes exigían más dinero bajo distintos pretextos.
Según autoridades estadounidenses, entre 2019 y 2023 miles de personas habrían sido afectadas, con pérdidas acumuladas por cientos de millones de dólares.
Bloqueo financiero y cooperación bilateral
La UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos que permitieron identificar estructuras empresariales, uso de prestanombres y dispersión de recursos a través de múltiples sociedades constituidas en el occidente del país.
Con el bloqueo, las personas y empresas señaladas quedan impedidas para operar dentro del sistema financiero mexicano, además de enfrentar restricciones internacionales derivadas de las designaciones estadounidenses.
La acción forma parte de los mecanismos de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales que utilizan empresas turísticas y comerciales como fachada para la captación y movimiento de recursos ilícitos.
Red empresarial y operadores señalados
Las sanciones de la OFAC incluyen a empresarios, operadores financieros y diversas compañías inmobiliarias, turísticas y de servicios presuntamente vinculadas al esquema.
Entre los nombres mencionados por autoridades estadounidenses figuran operadores regionales señalados como responsables de centros de llamadas que ejecutaban el fraude, así como empresas asociadas al procesamiento de pagos y administración de complejos turísticos.
Alcance de las investigaciones
La Secretaría de Hacienda destacó que estas medidas fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso a activos en el sistema financiero global y reducen la capacidad de las organizaciones criminales para utilizar estructuras corporativas con fines ilícitos.
Las investigaciones continúan tanto en México como en Estados Unidos, mientras las autoridades buscan consolidar pruebas que permitan avanzar en procesos penales y administrativos contra los involucrados.
