Etiqueta: UIF

La UIF bloqueó las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, en el marco de una investigación ...

• México y Estados Unidos identifican a una red criminal con presencia en seis países • Diez personas serán denunciadas ...

• El Gobierno federal suspendió 13 casinos físicos y digitales por lavado de dinero y evasión fiscal.• Las operaciones movían ...

El contrato de 2017 con la paraestatal habría sido simulado. Empresarios ligados a Fibra Uno y Telra Realty aparecen en ...

La UIF investiga a Sandra Cuevas y a su conglomerado Diamond Group por presunto lavado de dinero. El caso se ...

Omar Reyes Colmenares sustituye a Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera Pablo Gómez coordinará los trabajos ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y representantes de la familia Weinberg lograron un principio de acuerdo en ...

Poder Judicial desbloqueó fondos congelados por corrupción y lavado de dinero UIF acusa uso irregular de amparos para beneficiar a ...

• UIF había congelado sus fondos por sospechas de lavado de dinero y crimen organizado• Tribunal federal otorgó un amparo ...

La ministra Lenia Batres fue apartada del caso por presunta falta de imparcialidad. Su salida dejó sin quórum a la ...