- Vector habría recibido y movido 220 millones de pesos de Grupo Potesta, empresa ligada al huachicol fiscal.
- En junio, EU la señaló junto a CIBanco e Intercam por presunto lavado de dinero ligado al fentanilo.
- La CNBV intervino temporalmente a la casa de bolsa para proteger a clientes e inversionistas.
Vector en la red de lavado
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló a Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. Según la carpeta penal 325/2025, la institución financiera habría operado recursos de origen ilícito a través de empresas fachada.
Operaciones con Grupo Potesta
El documento revela que la empresa Grupo Potesta, S.A. de C.V., reportó solo ocho empleados en 2023, pero ingresos por más de 87 millones de pesos en 2021. A pesar de esta incongruencia, Potesta habría realizado transacciones por 220 millones de pesos con Vector, lo que levanta sospechas de lavado de dinero y defraudación fiscal.
Conexiones internacionales
Autoridades federales indican que los recursos canalizados mediante Vector podrían haber sido enviados a otras entidades y países para ocultar su origen. La investigación también apunta a que esta práctica es común entre las más de 555 empresas ligadas al huachicol fiscal detectadas por el Centro Federal de Inteligencia Criminal.
Acusaciones desde Estados Unidos
En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Vector, junto con CIBanco e Intercam, en su lista de instituciones de “principal preocupación” por facilitar transacciones ligadas al narcolavado y a la compra de precursores químicos para fentanilo.
Supervisión en México
Tras estas acusaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino temporalmente a Vector para proteger a los inversionistas. La empresa, sin embargo, ha rechazado los señalamientos y asegura operar con estrictos protocolos de cumplimiento y auditoría interna.
