- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos personas y nueve empresas presuntamente vinculadas con una red de robo y contrabando de combustible relacionada con el CJNG.
- La Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a los señalados a la Lista de Personas Bloqueadas y extendió la medida a nueve personas adicionales.
- Las autoridades de ambos países reforzaron la cooperación para combatir las estructuras financieras utilizadas por organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Estados Unidos impone sanciones contra una red vinculada al CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra dos personas físicas y nueve empresas mexicanas señaladas por su presunta participación en una red de robo y contrabando de hidrocarburos vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la organización habría utilizado compañías relacionadas con los sectores de transporte, logística, servicios financieros, bienes raíces y comercialización de combustibles para facilitar operaciones de huachicol y evasión fiscal, generando ingresos millonarios para la organización criminal.
Además, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta dirigida a instituciones financieras para fortalecer la detección de operaciones relacionadas con el contrabando de combustible entre Estados Unidos y México.
Hacienda bloquea cuentas y amplía las medidas en México
Como parte de la coordinación bilateral, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que incorporó a los 11 sujetos designados por la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas.
La medida también alcanzó a nueve personas adicionales que, de acuerdo con las investigaciones financieras, formarían parte de la misma estructura presuntamente utilizada para ocultar y movilizar recursos de origen ilícito.
La UIF explicó que realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de los involucrados, detectando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como discrepancias entre los ingresos reportados ante las autoridades fiscales y los movimientos observados dentro del sistema financiero.
Asimismo, señaló que durante las investigaciones fueron identificados posibles esquemas relacionados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.
Las personas y empresas señaladas
Las autoridades estadounidenses identificaron a Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez como los principales operadores de la red.
Según el Departamento del Tesoro, Juraidini Silva habría administrado empresas fachada y falsificado documentación aduanera para introducir combustible desde Estados Unidos hacia México evitando el pago de impuestos.
Las empresas vinculadas con este empresario son:
- Centro Cambiario La Peseta.
- OJ Living Trust.
- RK Real King.
- Soma Transporte y Servicios.
- Ogui Fletes.
- OF Transportes.
- Cucumber Sweet Waves Ltd., con sede en Reino Unido.
Por su parte, Ruiz Villagómez fue señalado por presuntamente introducir combustible de contrabando sin los permisos correspondientes y por operar mediante las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, las cuales también fueron sancionadas.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ambas compañías habrían participado en operaciones logísticas y financieras que beneficiaban al CJNG.
Tesoro de EU advierte expansión del negocio criminal
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que estas medidas reflejan la diversificación de las fuentes de financiamiento de los grupos criminales mexicanos.
“La acción de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales”.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el robo y contrabando de combustibles representa actualmente una de las principales fuentes de ingresos no relacionadas con el tráfico de drogas para diversas organizaciones delictivas.
Así operaría el esquema de huachicol fiscal
Las investigaciones señalan que el combustible era adquirido en Estados Unidos y posteriormente trasladado a México mediante camiones cisterna, ferrocarriles y embarcaciones.
Para ingresar el producto sin cubrir las contribuciones correspondientes, presuntamente se falsificaba la documentación aduanera, declarando los cargamentos como aceites usados, lubricantes o residuos peligrosos, con el objetivo de evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Posteriormente, el combustible era comercializado mediante empresas intermediarias y estaciones de servicio.
FinCEN indicó que este tipo de operaciones involucra empresas fachada, intermediarios financieros y diversos mecanismos de ocultamiento para mover recursos entre ambos países.
Cooperación bilateral para combatir el financiamiento del crimen organizado
La Secretaría de Hacienda destacó que las acciones coordinadas entre México y Estados Unidos fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso ilícito del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas que sostienen a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
La dependencia señaló que el objetivo de estas medidas es proteger la integridad del sistema financiero mexicano y restringir el uso de recursos presuntamente relacionados con operaciones de procedencia ilícita.
