- El convenio permitirá intercambiar información estratégica para detectar operaciones ilícitas vinculadas al comercio exterior.
- Ambas instituciones reforzarán sus capacidades de inteligencia, análisis y prevención financiera.
- También se crearán grupos especializados y mecanismos de capacitación para fortalecer la vigilancia aduanera.
Acuerdo busca reforzar la inteligencia financiera y aduanera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron un Convenio de Colaboración Interinstitucional con el propósito de fortalecer las acciones de prevención, análisis e intercambio de información relacionadas con el lavado de dinero, el contrabando y otras actividades ilícitas vinculadas al comercio exterior.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que este acuerdo permitirá mejorar la coordinación entre ambas dependencias, así como desarrollar herramientas y capacidades institucionales para enfrentar conductas ilegales asociadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.
Intercambio de información para detectar riesgos
Como parte del convenio, la UIF compartirá con la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos presentados por instituciones financieras y por personas o empresas que realizan actividades consideradas vulnerables.
Estos insumos servirán para identificar riesgos en operaciones de comercio exterior y facilitar la aplicación de medidas preventivas y correctivas que permitan reducir posibles esquemas de evasión o actividades ilícitas.
Por su parte, la ANAM proporcionará información relacionada con operaciones comerciales internacionales, movimientos transfronterizos de efectivo y otros datos relevantes que fortalezcan las labores de inteligencia financiera y prevención de delitos.
Aduanas, un punto clave en la lucha contra operaciones ilícitas
Las autoridades han identificado a las aduanas como uno de los principales espacios donde pueden presentarse esquemas relacionados con contrabando y lavado de dinero.
De acuerdo con evaluaciones oficiales sobre riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, algunas de las prácticas más recurrentes incluyen la alteración de facturas comerciales, la manipulación de documentos de respaldo y la declaración de valores falsos en operaciones de comercio exterior.
Asimismo, se han detectado mecanismos de lavado de dinero vinculados a servicios como consultoría, contabilidad, asesoría legal, mercadotecnia y exploración de recursos naturales.
Capacitación y grupos especializados formarán parte de la estrategia
El convenio también contempla programas de capacitación, asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas y la integración de grupos de trabajo especializados para fortalecer las capacidades operativas y analíticas de ambas instituciones.
Además, se implementarán mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información, garantizando la confidencialidad de los datos, la protección de información personal y el cumplimiento de la legislación vigente.
Con esta colaboración, la SHCP busca reforzar la coordinación institucional para proteger la integridad del sistema financiero y aduanero mexicano, prevenir el uso indebido de las operaciones de comercio exterior y contribuir al cumplimiento de los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención del lavado de dinero.
