- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, tras detectar operaciones financieras consideradas de riesgo.
- Entre las personas cuyas cuentas habrían sido bloqueadas se encuentran la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
- Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga presuntas irregularidades en contratos y gastos del organismo electoral.
UIF bloquea cuentas relacionadas con proveedores del INE
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó a 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas.
La medida incluye a 25 personas físicas y 15 personas morales, luego de que los análisis financieros identificaran operaciones con elementos de riesgo que requieren la intervención de las autoridades competentes.
Entre las personas afectadas se encontrarían Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), así como los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, relacionados con contratos del organismo.
La SHCP también presentó una denuncia ante la FGR para que investigue los movimientos financieros y determine si existen responsabilidades.
La dependencia aclaró que el bloqueo de cuentas es una medida preventiva y administrativa, por lo que no constituye una declaración definitiva de culpabilidad. Las personas involucradas conservan sus derechos de defensa y garantía de audiencia, conforme al debido proceso y la presunción de inocencia.
Investigan posibles irregularidades durante la gestión de Taddei
El bloqueo de cuentas ocurre después de los señalamientos por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés relacionados con la entrega de contratos durante la administración de Guadalupe Taddei al frente del INE.
Las acusaciones también motivaron la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, que anunció una investigación sobre el instituto, sus funcionarios, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), empresas y empresarios relacionados con las contrataciones.
El pasado 25 de octubre, Taddei anunció su salida de la presidencia del organismo electoral. Posteriormente, Blanca Yassahara Cruz García fue designada como consejera presidenta interina.
La nueva titular informó que, de común acuerdo con las otras 10 consejerías, se presentaría una denuncia ante la FGR por las irregularidades detectadas en la administración de Taddei, iniciada en abril de 2023.
Además, se reportó la renuncia de al menos 15 servidores públicos cercanos a la exconsejera presidenta.
ASF detecta irregularidades históricas en el gasto electoral
La Auditoría Superior de la Federación informó que realiza una auditoría integral al INE y a los organismos electorales locales, luego de recibir reportes sobre posibles conflictos de interés en licitaciones y contratos.
De acuerdo con la ASF, los trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a las entidades federativas permitieron advertir múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público.
La revisión busca esclarecer cómo se realizaron las contrataciones, quiénes participaron en ellas y si existieron beneficios indebidos para determinadas empresas o funcionarios.
Empresas bajo investigación recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos
Entre las compañías mencionadas en las investigaciones se encuentran:
- Cajas Graf.
- Corporativo ZEG.
- Comercializadora JVLY.
- Formas Finas y Materiales.
- Seriplast de México.
El 30 de octubre, el Órgano Interno de Control del INE informó que cinco empresas relacionadas entre sí recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos electorales locales entre 2014 y 2025.
Uno de los principales aspectos que buscan esclarecer las autoridades es si estas compañías obtuvieron los contratos mediante procedimientos irregulares y si realmente contaban con la capacidad para fabricar los productos o prestar los servicios ofrecidos.
De acuerdo con los señalamientos difundidos, algunas empresas habrían conseguido contratos millonarios para posteriormente subcontratar a otras compañías encargadas de realizar los trabajos.
Señalan contratos millonarios y posibles beneficios entre Taddei y Hernández Casillas
Las investigaciones también se relacionan con los contratos otorgados a José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con la empresa Cajas Graf.
Información difundida por Latinus señala que existen grabaciones de una reunión entre Guadalupe Taddei y Hernández Casillas, realizada el 16 de febrero, en la que ambos habrían revisado montos y porcentajes de ganancias derivados de contratos del INE.
Uno de los acuerdos mencionados corresponde a la producción de la credencial para votar, cuyo contrato fue otorgado en diciembre por un monto máximo de 71 millones de dólares y tiene vigencia hasta 2031.
Estos señalamientos forman parte de las investigaciones sobre posibles conflictos de interés y beneficios económicos relacionados con proveedores del organismo electoral.
UIF continuará las investigaciones financieras
La Unidad de Inteligencia Financiera señaló que mantendrá sus acciones para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de continuar la coordinación con las autoridades responsables de las investigaciones.
Por su parte, la FGR deberá analizar las denuncias presentadas y determinar si existen elementos para establecer responsabilidades penales.
El bloqueo de las cuentas no representa una resolución definitiva contra las personas y empresas involucradas. Las investigaciones deberán establecer si hubo operaciones ilícitas o irregularidades en la asignación y ejecución de contratos electorales.
