- La UIF y Pemex intercambiarán información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa para detectar posibles operaciones ilícitas.
- El acuerdo busca identificar las estructuras económicas y financieras que sostienen el mercado ilegal de combustibles.
- Ambas instituciones también podrán realizar capacitaciones conjuntas para fortalecer sus capacidades de análisis e investigación.
Acuerdo busca cerrar el paso al mercado ilegal de combustibles
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio de colaboración para reforzar el intercambio de información y combatir delitos financieros relacionados con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
El acuerdo establece mecanismos de coordinación para que ambas instituciones puedan detectar con mayor oportunidad posibles operaciones ilícitas, hechos de corrupción, fraude y actividades vinculadas con el mercado ilegal de combustibles.
La estrategia busca no solo identificar las actividades delictivas, sino también las estructuras financieras, comerciales y económicas que permiten mantener en funcionamiento las redes dedicadas al robo y distribución ilegal de hidrocarburos.
Pemex aportará información para detectar operaciones ilícitas
Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que pueda contribuir a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los datos también podrán ser utilizados para detectar posibles actos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otras conductas relacionadas con las actividades de la empresa petrolera y sus filiales.
Por su parte, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia financiera que permitan identificar, prevenir, dar seguimiento y evaluar riesgos relacionados con las operaciones financieras de la petrolera.
Este intercambio permitirá complementar la información financiera con las labores de inteligencia operativa y facilitar el seguimiento de posibles redes dedicadas al mercado ilícito de combustibles.
Coordinación interinstitucional contra el huachicol
La colaboración dará continuidad al trabajo que ambas instituciones realizan dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles.
En este espacio se coordinan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes relacionadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, conocer sus estructuras financieras y contribuir a desarticular las cadenas logísticas y comerciales que sostienen estas actividades.
El convenio también contempla la posibilidad de desarrollar programas de capacitación conjunta en materia de análisis operativo y estratégico.
La finalidad es fortalecer las capacidades de los servidores públicos para identificar posibles irregularidades, generar inteligencia y aportar información que pueda ser utilizada en las investigaciones y denuncias correspondientes.
Buscan proteger al sector energético y los recursos públicos
La SHCP señaló que este acuerdo forma parte de los esfuerzos de coordinación institucional relacionados con la política energética del gobierno federal y busca proteger al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano.
Con esta colaboración, la UIF y Pemex pretenden reforzar los mecanismos de prevención y detección de operaciones financieras vinculadas con actividades ilícitas, bajo el marco jurídico nacional y los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El objetivo central será utilizar la inteligencia financiera para seguir el flujo de recursos asociado con el mercado ilegal de combustibles y fortalecer las acciones contra las redes que participan en el robo y comercialización clandestina de hidrocarburos.
