• El Departamento del Tesoro de EU advirtió que Kovay Gardens opera con nuevos nombres para continuar fraudes de tiempos compartidos.
• La OFAC relaciona al complejo turístico con el CJNG y con una red de estafas contra ciudadanos estadounidenses.
• Autoridades estadounidenses reportan pérdidas por cientos de millones de dólares derivadas de estos esquemas.
OFAC identifica nuevos alias de complejo ligado al CJNG
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta sobre el uso de empresas fachada presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para continuar operaciones de fraude relacionadas con tiempos compartidos en México.
Según la dependencia estadounidense, el complejo turístico Kovay Gardens, previamente sancionado en febrero de 2026, ahora opera bajo los nombres Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort con el objetivo de evadir restricciones financieras y seguir captando víctimas.
La OFAC señaló que ambos nombres representan a una organización ya sancionada por el gobierno estadounidense debido a presuntas actividades fraudulentas dirigidas principalmente contra ciudadanos de Estados Unidos.
Fraudes operaban desde destinos turísticos
Las investigaciones apuntan a que la red funcionaba principalmente en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, entre Jalisco y Nayarit.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el esquema consistía en contactar a propietarios de tiempos compartidos mediante llamadas telefónicas y ofertas falsas de reventa o renta de semanas vacacionales.
Posteriormente, operadores vinculados a centros de llamadas presuntamente controlados por integrantes del CJNG se hacían pasar por asesores financieros, abogados o agentes inmobiliarios para exigir pagos adicionales por impuestos, trámites o supuestas comisiones inexistentes.
Las autoridades estadounidenses indicaron que muchas víctimas realizaban transferencias internacionales creyendo que obtendrían ganancias por la venta de sus propiedades vacacionales, aunque el dinero nunca era recuperado.
Millonarias pérdidas y miles de víctimas
Datos del FBI señalan que entre 2019 y 2023 se registraron cerca de 6 mil víctimas estadounidenses relacionadas con fraudes de tiempos compartidos en México, con pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares.
Además, durante 2024 se recibieron alrededor de 900 denuncias adicionales vinculadas a este tipo de delitos, con afectaciones superiores a los 50 millones de dólares.
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro reportó también más de 850 operaciones sospechosas relacionadas con estos esquemas, equivalentes a aproximadamente 330 millones de dólares en movimientos financieros potencialmente asociados al fraude.
Empresas y operadores bajo sanciones
La OFAC recordó que en febrero de 2026 sancionó a Kovay Gardens, así como a diversas empresas y personas presuntamente relacionadas con la estructura financiera y operativa del CJNG.
Entre los señalados se encuentra Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo turístico, originalmente conocido como Vallarta Gardens.
También fueron incluidos presuntos operadores identificados como Óscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolín”, señalados por las autoridades estadounidenses como integrantes vinculados a la organización criminal.
Las sanciones contemplan el congelamiento de activos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
Alertan a ciudadanos estadounidenses
El Departamento del Tesoro pidió a ciudadanos y turistas estadounidenses mantenerse atentos ante posibles fraudes relacionados con tiempos compartidos en México y verificar la autenticidad de las empresas antes de realizar pagos o proporcionar información financiera.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el CJNG ha diversificado sus fuentes de ingresos más allá del narcotráfico, incorporando actividades como fraude turístico, extorsión y operaciones financieras ilícitas.
