• Estados Unidos presentó cargos contra dos ciudadanos chinos por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico.
• La investigación relaciona operaciones financieras clandestinas con recursos provenientes del tráfico de fentanilo y cocaína.
• Las autoridades estadounidenses aseguran que la red operó entre 2016 y 2025 en varios países, incluidos México, China y EU.
Red internacional operó durante casi una década
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una acusación formal contra los ciudadanos chinos Ruhuan Zhen y Hongce Wu, señalados por presuntamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ambos habrían encabezado una red financiera clandestina dedicada a mover recursos derivados del narcotráfico mediante distintos mecanismos de ocultamiento financiero.
La imputación fue presentada en el Distrito Este de Virginia y establece que las operaciones ilegales se habrían realizado desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025.
Vinculan operaciones con tráfico de fentanilo
Según el expediente judicial, la presunta conspiración incluyó recursos obtenidos de la importación y distribución de drogas ilícitas, entre ellas cocaína y fentanilo.
Las autoridades sostienen que los acusados utilizaron métodos sofisticados para ocultar el origen del dinero, incluyendo transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de mensajería cifrada, sistemas de verificación de números de serie y lavado mediante operaciones comerciales.
El Departamento de Justicia indicó que estas actividades habrían permitido mover importantes cantidades de dinero relacionadas con organizaciones criminales transnacionales.
Acusados permanecen prófugos
Las autoridades estadounidenses informaron que Ruhuan Zhen y Hongce Wu fueron acusados formalmente por un gran jurado federal el pasado 24 de abril de 2025. Hasta ahora, ambos continúan prófugos.
En caso de ser encontrados culpables, enfrentarían penas de hasta 20 años de prisión cada uno por los delitos relacionados con lavado de dinero.
La investigación también señala que la red criminal operaba con colaboradores distribuidos en Estados Unidos, México, América Latina y China.
Washington insiste en nexos entre crimen organizado chino y cárteles mexicanos
El gobierno estadounidense ha denunciado en diversas ocasiones la presunta colaboración entre grupos criminales chinos y cárteles mexicanos, particularmente en operaciones vinculadas al tráfico de drogas sintéticas.
La DEA sostiene que los cárteles mexicanos desempeñan un papel central en la distribución de fentanilo dentro de Estados Unidos, mientras que Washington también acusa a China de facilitar el envío de precursores químicos utilizados para fabricar esta droga.
El tema ha incrementado la tensión bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico, especialmente ante el aumento de muertes relacionadas con opioides sintéticos en territorio estadounidense.
