El gobierno de Estados Unidos sancionó a seis personas y siete empresas por participar en una red de lavado de dinero que operaba a favor del Cártel de Sinaloa, una organización criminal responsable del tráfico de drogas, incluido el fentanilo, hacia territorio estadounidense.
¿Qué hizo esta red?
Las autoridades identificaron que estas personas y empresas facilitaron el movimiento de millones de dólares generados por el narcotráfico, transfiriendo el dinero desde Estados Unidos hacia México. Para lograrlo, utilizaron empresas fachada y operaciones cambiarias entre dólares y pesos.
¿Quiénes fueron sancionados?
Entre los implicados destaca Enrique Dann Esparragoza Rosas, quien según el Departamento del Tesoro, lavó al menos 16.5 millones de dólares desde abril de 2023. Este operador financiero está ligado a “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y a la facción encabezada por Ismael “El Mayo” Zambada.
Otros sancionados son:
- Alan Viramontes Sesteaga, cercano a Iván Archivaldo Guzmán
- Salvador Díaz Rodríguez, acusado de extorsión violenta y homicidios
- Israel Daniel Paez Vargas, colaborador financiero
- Alberto David Benguiat Jiménez, cuya red habría lavado más de 50 millones de dólares
- Christian Noe Amador Valenzuela, socio de Benguiat
¿Qué empresas están involucradas?
Las siguientes compañías fueron utilizadas como fachada para ocultar el origen del dinero:
- Scatman y Hatman Corp S.A.P.I.
- Personas Unidas Hoas S.A.P.I.
- Grupo Zipfel de México S.A.
- Grupo Unter Empresarial S.A.
- Productions Pipo S. de R.L.
- Grupo Vindende S.A.
¿Qué implican las sanciones?
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ordenó:
- Congelar todos los bienes y cuentas de estas personas y empresas en Estados Unidos.
- Prohibir a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.
Además, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta a bancos y entidades financieras para vigilar transferencias de dinero en efectivo, principalmente cuando se trate de montos altos o actividades inusuales.
¿Por qué es importante?
Estados Unidos considera que interrumpir las redes financieras del crimen organizado es esencial para debilitar a los cárteles. En este caso, se busca frenar el flujo de dinero que sostiene las operaciones del Cártel de Sinaloa, considerado una de las principales amenazas por el tráfico de fentanilo y otras drogas.
