- La FGR informó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de otros presuntos integrantes de una red dedicada al contrabando de combustible.
- La organización habría importado gasolina y diésel desde Texas mediante declaraciones falsas para evadir impuestos, con un daño estimado superior a los 4 mil millones de pesos.
- Las investigaciones identificaron más de 4 mil operaciones de importación irregulares, movimientos financieros por más de 3 mil millones de pesos y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.
La FGR revela la mayor red de huachicol fiscal detectada en México
La Fiscalía General de la República (FGR) informó la desarticulación de la que calificó como la mayor red de huachicol fiscal detectada hasta ahora en el país, una estructura presuntamente dedicada al contrabando de combustible desde Estados Unidos y a su distribución ilegal en territorio nacional.
Durante un mensaje a medios, la titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que como resultado de la investigación se obtuvieron 25 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la organización, entre ellas la del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido en Ensenada junto con otras tres personas.
De acuerdo con la fiscal, las investigaciones continúan para localizar al resto de los implicados y desmantelar por completo la estructura criminal.
Así operaba el esquema de contrabando de combustible
La FGR explicó que la organización utilizaba un esquema de importación irregular de gasolina y diésel provenientes de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos.
Según las indagatorias, las empresas involucradas declaraban en las aduanas cantidades menores de combustible o registraban productos distintos a los que realmente transportaban, con el objetivo de evadir el pago de impuestos.
Las autoridades señalaron que la red utilizaba carros tanque ferroviarios para introducir el combustible al país y que, en muchos casos, únicamente reportaba el 10 por ciento de la capacidad real de cada vagón. Mientras se declaraban aproximadamente 10 mil litros, en realidad se transportaban hasta 110 mil litros.
Posteriormente, el hidrocarburo era descargado y distribuido mediante pipas y tractocamiones pertenecientes a diversas empresas, principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
Millonario daño fiscal y miles de operaciones bajo investigación
La investigación federal estableció que entre enero y julio de 2025 la organización realizó 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
Con base en el análisis de estas operaciones, la FGR estimó un daño superior a los 4 mil millones de pesos para la Hacienda Pública derivado de la introducción irregular de combustibles y la omisión en el pago de contribuciones.
Asimismo, las autoridades identificaron que cerca de 15.3 millones de litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades fiscales y que se utilizaron 162 carros tanque ferroviarios para eludir obligaciones tributarias.
Solo por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), el posible perjuicio asciende a más de 106.8 millones de pesos.
Investigación financiera revela operaciones millonarias
Como parte de las indagatorias, la Fiscalía realizó un análisis de cuentas bancarias, transferencias internacionales, operaciones cambiarias y relaciones corporativas.
El resultado permitió detectar movimientos superiores a los 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares.
La FGR explicó que los recursos eran transferidos casi de inmediato entre distintas cuentas, un patrón característico de las llamadas “cuentas puente”, utilizadas para dificultar el rastreo del origen del dinero y de sus beneficiarios.
Empresas y servidores públicos también son investigados
Las investigaciones apuntan a la participación de empresas dedicadas formalmente a la importación de derivados del petróleo, así como de operadores logísticos, socios comerciales, agentes aduanales y otros servidores públicos presuntamente relacionados con la operación de la red.
La Fiscalía indicó que el caso sigue en desarrollo y que las diligencias continuarán hasta ejecutar la totalidad de las órdenes de aprehensión y esclarecer la participación de todos los involucrados.
