- La UIF y la OFAC trabajan de manera coordinada para sancionar y bloquear activos de personas y empresas vinculadas con el crimen organizado.
- La FGR mantiene abierta una investigación más amplia por la red de huachicol fiscal, que involucra a varias empresas y personas, además del exgobernador Ernesto Ruffo Appel.
- Claudia Sheinbaum rechazó que el caso tenga motivaciones políticas y aseguró que las investigaciones están sustentadas en pruebas obtenidas durante más de un año.
México y Estados Unidos fortalecen acciones financieras contra el CJNG
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantienen una colaboración permanente para identificar, sancionar y bloquear los recursos financieros de personas y empresas vinculadas con organizaciones criminales.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Cuernavaca, Morelos, explicó que ambas instituciones intercambian información de inteligencia antes de ejecutar las designaciones y sanciones financieras.
UIF ya investigaba a las personas sancionadas por Estados Unidos
García Harfuch detalló que las 55 personas y empresas sancionadas recientemente por la OFAC ya formaban parte de investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Precisó que las designaciones comprenden:
- 39 personas físicas.
- 16 personas morales.
El funcionario explicó que la UIF presentó previamente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que las acciones anunciadas por Estados Unidos fueron resultado de una estrategia coordinada entre ambos gobiernos.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los sancionados mantienen presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Asimismo, García Harfuch señaló que la coordinación entre la UIF y la OFAC permite planear con anticipación las sanciones financieras para afectar simultáneamente las estructuras económicas de las organizaciones criminales.
Sheinbaum: investigación por huachicol fiscal continúa y alcanza a más empresas
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación de gran alcance sobre la red de huachicol fiscal detectada en Baja California.
Aclaró que las indagatorias no se limitan al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, sino que incluyen a empresarios, compañías y personas que presuntamente participaron en el almacenamiento, transporte, distribución y comercialización ilegal de combustibles.
La mandataria explicó que las investigaciones comenzaron hace más de un año, luego del aseguramiento de ferrotanques utilizados para introducir hidrocarburos al país mediante operaciones irregulares.
FGR investiga el ingreso ilegal de combustible al país
Sheinbaum explicó que la Fiscalía también analiza cómo los ferrotanques cruzaron la frontera y lograron ingresar a México sin declarar correctamente la cantidad de hidrocarburos transportados, lo que permitió evadir el pago de impuestos, particularmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Indicó que las investigaciones buscan identificar toda la cadena de operación, desde la importación irregular del combustible hasta su distribución en estaciones de servicio.
Ernesto Ruffo, bajo investigación como principal accionista de Ingemar
La presidenta sostuvo que Ernesto Ruffo Appel figura en la investigación debido a que es uno de los principales accionistas de Ingemar, empresa cuya actividad principal era la importación y distribución de combustibles.
Reiteró que el proceso judicial no responde a intereses políticos, sino a una investigación sustentada con pruebas reunidas por la Fiscalía General de la República.
Además, recordó que junto con Ruffo fueron ejecutadas otras órdenes de aprehensión y confirmó que las indagatorias continúan para identificar a todos los involucrados.
FGR identifica una red integrada por al menos 11 empresas
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, el esquema de huachicol fiscal operaba mediante una estructura empresarial integrada por al menos 11 compañías que presuntamente simulaban operaciones comerciales para introducir, transportar y comercializar combustible de forma ilegal.
Las autoridades identificaron como eje principal de la operación a Ingemar, empresa que habría ingresado al país gasolina y diésel sin declarar correctamente la mercancía ante las autoridades aduaneras.
Posteriormente, el combustible era distribuido mediante diversas empresas que aparecían como destinatarias finales en documentos fiscales y de transporte, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a las operaciones.
Más de 2 mil millones de litros habrían sido importados irregularmente
La investigación de la FGR señala que durante 2025 Ingemar habría importado volúmenes de gasolina y diésel muy superiores a los autorizados por la Secretaría de Energía.
Según la indagatoria, el excedente habría superado los 2 mil 137 millones de litros de combustibles, los cuales presuntamente ingresaron al país sin ser declarados correctamente ante las autoridades aduaneras.
La Fiscalía también detectó que varias de las empresas involucradas carecían de permisos vigentes para importar, distribuir o comercializar hidrocarburos, lo que fortalece las líneas de investigación por delincuencia organizada, contrabando y defraudación fiscal.
Continúan las investigaciones
Sheinbaum reiteró que las investigaciones siguen en curso y subrayó que las autoridades federales continuarán integrando pruebas para determinar la responsabilidad de todas las personas físicas y morales involucradas en la red de contrabando de combustibles.
Asimismo, indicó que el Gobierno federal mantiene como prioridad combatir tanto el financiamiento de los grupos delictivos como las redes empresariales utilizadas para facilitar operaciones ilícitas.
