• UIF bloquea cuentas de 23 personas y empresas vinculadas a drogas sintéticas
• Detectan transferencias internacionales, empresas fachada y posible fraude fiscal
• Acción conjunta con EU busca frenar financiamiento del crimen organizado
Acción coordinada contra redes delictivas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que reforzó las acciones contra una red vinculada al tráfico de precursores químicos y drogas sintéticas, tras su identificación por autoridades estadounidenses. A través de la Unidad de Inteligencia Financiera, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, los implicados fueron integrados a la Lista de Personas Bloqueadas, lo que impide que utilicen el sistema financiero mexicano.
Red identificada por autoridades de Estados Unidos
Las medidas se derivan de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que señaló a 23 sujetos —nueve personas físicas y 14 empresas— por su presunta relación con actividades ilícitas vinculadas al Cártel del Pacífico y la Familia Michoacana.
Según las investigaciones, esta red operaba en la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas.
Irregularidades financieras detectadas
El análisis financiero, fiscal y corporativo realizado por la UIF permitió identificar el uso de estructuras empresariales en sectores como logística, comercio y transporte para facilitar estas operaciones.
También se detectaron transferencias internacionales hacia jurisdicciones consideradas de riesgo, así como inconsistencias entre los ingresos reportados y los recursos movilizados en el sistema financiero. Las autoridades señalaron posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.
Alertas y fortalecimiento del control financiero
Instituciones financieras emitieron alertas por movimientos inusuales en cuentas y operaciones de comercio exterior, lo que contribuyó a robustecer las investigaciones.
Hacienda subrayó que estas acciones, en coordinación con autoridades internacionales, fortalecen los mecanismos de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y ayudan a cerrar espacios utilizados para el flujo de recursos ilícitos.
