• México y Estados Unidos identifican a una red criminal con presencia en seis países
• Diez personas serán denunciadas ante la FGR e ingresadas a la Lista de Personas Bloqueadas
• Las investigaciones apuntan a estructuras complejas de lavado de dinero y ocultamiento de activos
Detectan operaciones ilícitas vinculadas a organización transnacional
La Unidad de Inteligencia Financiera denunciará ante la Fiscalía General de la República a diez personas relacionadas con operaciones de recursos de procedencia ilícita. Según la UIF, los implicados realizaron movimientos financieros en México conectados con una red delictiva internacional identificada por autoridades de Estados Unidos. Además, serán incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas.
Operativo binacional revela 19 objetivos
En coordinación con la OFAC y la red FinCEN del Departamento del Tesoro, la UIF participó en una investigación que llevó a la identificación de diez personas y nueve empresas vinculadas con lavado de dinero, tráfico de drogas y ocultamiento de activos. La red utilizaba sociedades simuladas, prestanombres para adquirir bienes raíces, plataformas digitales y dispersión de fondos en distintos países para dificultar la trazabilidad. Las actividades fueron detectadas en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia, Reino Unido y México.
Ryan Wedding, figura central de la red
El reporte estadounidense señaló como líder de la estructura criminal al exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, considerado uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI y señalado como responsable de múltiples actos violentos. Junto con él fueron sancionadas nueve personas más, entre ellas operadores financieros, colaboradoras cercanas, empresarios y un exagente de seguridad con presencia en México, Canadá, Italia y Reino Unido.
Empresas y bienes quedan sujetos a bloqueo
El Tesoro estadounidense ordenó bloquear bienes y derechos sobre bienes en su jurisdicción pertenecientes a las personas y empresas señaladas, así como cualquier entidad donde mantengan participación mayoritaria. En México, la UIF confirmó la existencia de compañías vinculadas con la red y patrones financieros asociados al movimiento y ocultamiento de activos.
Estructuras utilizadas para lavar dinero
Las autoridades mexicanas documentaron el uso de empresas fachada, triangulación de recursos, transferencias internacionales y compra de propiedades mediante prestanombres como parte de un esquema diseñado para esconder el origen ilícito de fondos. La UIF reiteró que continuará investigando movimientos financieros para robustecer las denuncias correspondientes.
Detención reciente de uno de los operadores
Entre los implicados se encuentra Deepak Balwant Paradkar, abogado canadiense señalado de facilitar operaciones ilegales y aconsejar acciones violentas dentro de la organización. Fue detenido esta semana en Canadá como parte de los operativos internacionales.
