• Departamento del Tesoro prohíbe transferencias con estas instituciones mexicanas.
• Las acusa de facilitar operaciones financieras a cárteles y empresas chinas proveedoras de precursores químicos.
• Las restricciones entrarán en vigor en 21 días.
Acusan a tres instituciones financieras mexicanas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identificó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como entidades involucradas en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico ilícito de fentanilo y opioides sintéticos.
Estas instituciones fueron señaladas por facilitar transacciones financieras a favor de cárteles mexicanos y empresas chinas proveedoras de precursores químicos.
Sanciones bajo nueva legislación
Las órdenes emitidas forman parte de la Ley FEND Off Fentanyl, que otorga al Tesoro mayores facultades para combatir el lavado de dinero asociado al tráfico de drogas sintéticas. Con estas medidas, se prohíben todas las transferencias de fondos desde o hacia estas instituciones mexicanas, incluidas las operaciones en criptomonedas. Las restricciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
Detalles de los casos
- CIBanco: Acusado de operar transacciones para los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación y Beltrán Leyva. Entre 2021 y 2024, habría facilitado pagos por más de 2.1 millones de dólares desde México hacia empresas chinas que suministran precursores químicos. Además, en 2023, un empleado del banco presuntamente ayudó a crear una cuenta para lavar 10 millones de dólares.
- Intercam: Señalado por financiar operaciones del CJNG. En 2022, ejecutivos del banco se habrían reunido con integrantes del cártel para discutir esquemas de lavado de dinero. Se identificaron transferencias por más de 1.5 millones de dólares a empresas chinas vinculadas al tráfico de precursores.
- Vector Casa de Bolsa: Vinculada a operaciones del Cártel de Sinaloa y del Golfo. Entre 2013 y 2021, una persona ligada al Cártel de Sinaloa utilizó la firma para lavar 2 millones de dólares. Entre 2018 y 2023, procesó más de un millón de dólares en pagos hacia China.
Declaración oficial
“Instituciones como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando a los cárteles a mover dinero y alimentar la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Son piezas clave en la cadena financiera del narcotráfico”, afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Marco de cooperación y contexto político
Estas acciones reflejan la colaboración bilateral entre Estados Unidos y México para combatir el tráfico de fentanilo. Además, se enmarcan en una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, quien recientemente designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
