• El Departamento del Tesoro sancionó a 12 personas y dos empresas mexicanas ligadas al lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
• Las autoridades estadounidenses identificaron dos estructuras criminales relacionadas con tráfico de fentanilo y operaciones financieras ilícitas.
• La UIF mexicana confirmó que también investiga a los señalados por posibles vínculos con recursos de procedencia ilegal.
Washington intensifica acciones contra el Cártel de Sinaloa
El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas contra integrantes y empresas presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa, organización criminal señalada por el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, informó que las medidas fueron aplicadas contra dos redes criminales dedicadas al lavado de dinero y distribución de drogas.
Las sanciones contemplan el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar operaciones financieras o comerciales con personas y empresas de Estados Unidos.
Armando Ojeda Avilés, señalado como operador financiero clave
Una de las estructuras identificadas por las autoridades estadounidenses estaría encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como colaborador de la facción conocida como “Los Chapitos”.
Según el reporte oficial, Ojeda Avilés coordinaba la recolección de dinero obtenido por la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos. Posteriormente, esos recursos eran convertidos en criptomonedas para transferirlos a México.
Dentro de esta red también fueron sancionados:
- Jesús Alonso Aispuro Félix, acusado de operar transferencias financieras y conversiones de dinero a criptomonedas.
- Rodrigo Alarcón Palomares, señalado por participar en la recuperación y movilización de recursos derivados del narcotráfico.
- Alfredo Orozco Romero, empresario identificado como presunto operador de seguridad y cobrador de deudas vinculadas al tráfico de cocaína.
- Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, señaladas como prestanombres en operaciones empresariales y financieras.
Empresas mexicanas bajo investigación
Las autoridades estadounidenses también incluyeron en la lista de sanciones a dos negocios establecidos en Chihuahua:
- Grupo Especial Mamba Negra, empresa de seguridad vinculada a Alfredo Orozco Romero.
- Gorditas Chiwas, restaurante presuntamente utilizado para operaciones relacionadas con lavado de dinero.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, ambas entidades habrían servido para ocultar recursos provenientes del tráfico de drogas.
Jesús “Chuy” González y la segunda red criminal
La segunda organización sancionada estaría encabezada por Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, identificado por Estados Unidos como un importante operador de tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo.
Las investigaciones señalan que esta red mantenía operaciones en Sinaloa y conexiones de distribución en estados como California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.
El Gobierno estadounidense recordó que existe una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que ayude a localizar y detener a González Peñuelas.
Junto con él fueron sancionados:
- Cástulo Bojórquez Chaparro.
- Fredi Ismael García Sandoval.
- Luis Arnulfo Moreno Zamora.
- Baltazar Sáenz Aguilar.
- Noé de Jesús Castro Rocha.
Las autoridades estadounidenses sostienen que varios de ellos participaban en el traslado de dinero ilícito y en esquemas de blanqueo de capitales relacionados con el narcotráfico.
UIF mexicana refuerza investigaciones
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que mantiene abiertas investigaciones contra las personas y empresas señaladas por Washington.
La dependencia federal indicó que realiza análisis financieros, fiscales y corporativos para detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y redes relacionadas con el crimen organizado.
Asimismo, destacó que existe coordinación con autoridades estadounidenses para fortalecer la cooperación bilateral contra el lavado de dinero y el tráfico de drogas.
Estados Unidos mantiene ofensiva contra el fentanilo
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que la administración del presidente Donald Trump continuará aplicando medidas contra organizaciones criminales vinculadas al tráfico de fentanilo.
“Esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno”, declaró el funcionario.
El fentanilo es un opioide sintético considerado altamente peligroso debido a su potencia. En Estados Unidos, esta droga se ha convertido en una de las principales causas de muerte por sobredosis.
¿Qué consecuencias tienen las sanciones?
Las personas y empresas incluidas en la lista de la OFAC quedan sujetas a restricciones financieras inmediatas, entre ellas:
- Congelamiento de bienes y activos en Estados Unidos.
- Prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses.
- Restricciones para acceder al sistema financiero internacional vinculado con Estados Unidos.
Las sanciones forman parte de la estrategia conjunta entre México y Estados Unidos para debilitar las estructuras financieras del Cártel de Sinaloa y combatir el tráfico de fentanilo.
