• El memorándum fortalece el intercambio de información financiera entre México y Estados Unidos.
• El foco está en detectar flujos ligados a delitos como el tráfico ilícito de armas.
• El acuerdo no genera obligaciones jurídicas vinculantes para las partes.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), firmó un Memorándum de Entendimiento con el Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) de Estados Unidos para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera.
El acuerdo fue suscrito el 19 de febrero y tiene como propósito establecer un marco de cooperación que permita detectar y analizar flujos financieros asociados a delitos transnacionales.
Objetivo: rastrear recursos vinculados a crimen organizado
De acuerdo con la SHCP, el instrumento facilitará esquemas de colaboración y asistencia mutua entre ambas instituciones, con énfasis en la identificación de operaciones relacionadas con actividades ilícitas.
El tráfico ilícito de armas fue señalado como uno de los principales delitos que busca atender esta alianza bilateral, al considerarse una amenaza directa para la seguridad y la economía de México.
Cooperación sin efectos jurídicos obligatorios
La dependencia aclaró que el memorándum fortalece la cooperación operativa y el flujo de información financiera, pero no crea derechos ni obligaciones jurídicas vinculantes entre las partes.
Su función es servir como marco de entendimiento para mejorar la coordinación institucional en investigaciones financieras de carácter transnacional.
Alineación con estándares internacionales
La SHCP destacó que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El objetivo es prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales.
Hasta el momento, no se han detallado los mecanismos operativos específicos ni los plazos de implementación del intercambio de información.
