• El Tesoro de Estados Unidos acusa a la familia Hysa de usar casinos, restaurantes y empresas en tres países para lavar ganancias del narcotráfico.
• OFAC y FinCEN sancionan a 27 personas y compañías vinculadas al grupo.
• Diez casinos en México son señalados como centros de alto riesgo por operaciones financieras ilícitas.
Medida coordinada entre Estados Unidos y México
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra integrantes de la familia Hysa y empresas asociadas por su presunta participación en un esquema internacional de lavado de dinero que operaba desde México, Canadá y Europa.
La acción se realizó mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), en colaboración con autoridades mexicanas.
John K. Hurley, subsecretario del Tesoro, afirmó que el objetivo es frenar el uso del sector de juegos y entretenimiento para operaciones criminales. “Quienes apoyan a los cárteles deberán rendir cuentas”, expresó.
Señalamientos contra el grupo Hysa
El Tesoro indicó que los hermanos Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa utilizaron sus inversiones en casinos, restaurantes y otros negocios en México para ocultar ganancias provenientes del narcotráfico.
De acuerdo con la investigación, el grupo operó con permiso del Cártel de Sinaloa y, en algunos casos, movió grandes cantidades de efectivo hacia Estados Unidos con apoyo de un cómplice radicado en ese país.
Algunos integrantes también habrían empleado empresas europeas para mover dinero y encubrir su origen ilícito.
Sanciones y empresas afectadas
La OFAC sancionó a 27 personas y entidades, entre ellas compañías con actividades de entretenimiento, apuestas, alimentos, logística, servicios y energía.
Las sanciones bloquean todos los bienes y cuentas de los involucrados en territorio estadounidense e impiden cualquier transacción con instituciones financieras de ese país.
Entre los señalados también figuran Eselda Baku, hija de Ramiz Hysa, y el mexicano Gilberto López López, identificado como operador del grupo.
Casinos bajo vigilancia
La FinCEN identificó 10 casinos ubicados en México como centros de alto riesgo por presunto lavado de dinero. Entre ellos se encuentran establecimientos en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco, incluidos:
- Emine Casino
- Casino Mirage
- Midas Casino (múltiples sedes)
- Palermo Casino
- Skampa Casino (Ensenada y Villahermosa)
La propuesta de FinCEN plantea restringir a instituciones financieras estadounidenses la apertura o mantenimiento de cuentas que puedan procesar operaciones vinculadas con estos establecimientos.
Meta: cortar redes de financiamiento criminal
El Tesoro explicó que la medida busca frenar el flujo de recursos del narcotráfico y evitar que el sector de apuestas y restaurantes siga siendo utilizado como vía para blanquear dinero.
La operación forma parte de los acuerdos recientes entre Estados Unidos y México para reforzar el combate a delitos financieros y estructuras asociadas a los cárteles.
