La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y representantes de la familia Weinberg lograron un principio de acuerdo en el juicio civil que se lleva a cabo en Miami para recuperar más de 600 millones de dólares presuntamente desviados con la participación de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.
Durante una audiencia en el Tribunal del Onceavo Circuito Judicial de Miami-Dade, la jueza Lisa Walsh fijó el 28 de abril como fecha límite para formalizar el acuerdo. Si no se concluye para entonces, advirtió que el juicio comenzará ese mismo día o, en su defecto, la demanda será desechada.
Detalles del acuerdo preliminar
Los abogados de ambas partes informaron a la jueza que han alcanzado un acuerdo preliminar, pero señalaron que aún es necesario completar trámites legales en México para su validación oficial.
El abogado Curt Flood, representante de los Weinberg, aclaró que, aunque no se requiere la aprobación del Congreso mexicano, el proceso enfrenta desafíos legales dentro del país que podrían afectar la formalización.
Acusaciones de la UIF
La UIF acusa a García Luna de haber beneficiado a la familia Weinberg mediante la asignación de 30 contratos públicos de seguridad, a través de los cuales se desviaron más de 634 millones de dólares. Estos fondos fueron canalizados a paraísos fiscales y posteriormente transferidos a Florida, donde se invirtieron en:
- Propiedades inmobiliarias
- Vehículos de lujo
- Otros activos de alto valor
Avances en la recuperación de activos
En 2021, la UIF presentó una demanda civil en Miami para recuperar 28 propiedades vinculadas a estos fondos:
- 12 propiedades fueron vendidas antes del inicio del juicio.
- 6 propiedades se vendieron durante el proceso.
- Además, 19 bienes inmuebles relacionados con García Luna y sus colaboradores fueron asegurados.
Advertencia de la jueza
La jueza Lisa Walsh mostró su inconformidad por la lentitud del proceso y dejó claro que no tolerará más retrasos:
“Si el acuerdo no se aprueba a tiempo, procederemos al juicio o se desechará la demanda”, enfatizó durante la audiencia.
Procesos penales adicionales
Paralelamente al juicio civil en Estados Unidos, en México la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido órdenes de aprehensión contra:
- Mauricio Weinberg López
- Jonathan Alexis Weinberg Pinto (detenido en Madrid en diciembre de 2023)
Ambos enfrentan cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Sentencia de Genaro García Luna
En octubre de 2024, Genaro García Luna fue condenado en Nueva York a 38 años y ocho meses de prisión. Un jurado lo declaró culpable de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos. Además de la sentencia, el juez Brian Cogan le impuso una multa de dos millones de dólares.
