- Un juez federal de Veracruz reactivó la orden de aprehensión contra Mónica Ghihan Macías Tubilla, excuñada de Javier Duarte, por una presunta defraudación fiscal de 3.5 millones de pesos.
- La Fiscalía General de la República señala a Macías Tubilla por su supuesto vínculo con una red de prestanombres relacionada con el exgobernador de Veracruz y la adquisición de inmuebles en Estados Unidos.
- Aunque existe una orden de captura, una jueza federal le concedió una suspensión definitiva que impide su detención mientras continúa el proceso de amparo, debido a que el delito imputado no contempla prisión preventiva oficiosa.
Juez federal reactiva el mandamiento judicial
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, reactivó la orden de aprehensión emitida en 2019 contra Mónica Ghihan Macías Tubilla, hermana de Karime Macías y excuñada del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
La orden se relaciona con una investigación por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparable por un monto de aproximadamente 3 millones 500 mil pesos.
De acuerdo con registros judiciales, el mandamiento había sido dado de baja en febrero pasado por una jueza federal de Veracruz. Sin embargo, posteriormente un juez de control volvió a reconocer la vigencia de la orden solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El delito que se le atribuye está previsto en el artículo 109, fracción I, y sancionado en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.
Macías Tubilla obtiene suspensión contra su detención
En junio pasado, Mónica Ghihan Macías promovió un juicio de amparo para impugnar la orden de aprehensión y cualquier intento de ejecutarla.
Después de que distintos juzgados habían negado inicialmente tener conocimiento del mandamiento, un juez de control en Veracruz confirmó la existencia de la orden.
Ante esta situación, Emma Cristina Carlos Ávalos, jueza Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió a Macías Tubilla una suspensión definitiva que, por ahora, impide que la FGR la detenga.
La medida se otorgó debido a que el delito que se le imputa no está contemplado entre aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La jueza también declinó competencia para continuar con el juicio de amparo y determinó que corresponde a un juzgado federal de Veracruz conocer del caso.
FGR la relaciona con una red de prestanombres
La Fiscalía General de la República sostiene que Mónica Ghihan Macías presuntamente formó parte de una estructura de prestanombres vinculada con Javier Duarte.
Según la acusación, la red habría sido utilizada para adquirir propiedades en Estados Unidos con recursos de procedencia ilícita.
Macías Tubilla aparece como propietaria de diversos inmuebles ubicados en la zona residencial de Woodlands Country Club, en Houston, Texas.
En 2018, la entonces Procuraduría General de la República entregó al gobierno de Veracruz cuatro departamentos que estaban registrados a nombre de Macías Tubilla.
La investigación fiscal en su contra está relacionada con el delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el Código Fiscal de la Federación.
Tribunal ya había rechazado un amparo en su contra
La defensa de Macías Tubilla ya había recurrido anteriormente a los tribunales para evitar que continuara el proceso penal.
En 2023, un Tribunal Colegiado negó un amparo mediante el cual buscaba dejar sin efecto la determinación de la FGR de no declarar prescrita la acción penal en su contra.
El tribunal mantuvo vigente la posibilidad de que continuara el procedimiento por la presunta defraudación fiscal equiparable por 3.5 millones de pesos.
Karime Macías también enfrenta una orden de aprehensión
El caso de Mónica Ghihan Macías está relacionado con la situación jurídica de su hermana, Karime Macías, exesposa de Javier Duarte.
Karime Macías no fue extraditada a México desde Reino Unido, país que le concedió asilo político. En México enfrenta una orden de aprehensión emitida por un juez del fuero común de Veracruz por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos.
Javier Duarte, por su parte, se encuentra privado de la libertad en el Reclusorio Norte y enfrenta una condena por delitos relacionados con corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
