• El Tesoro estadounidense sancionó a la organización Bhardwaj por traficar personas hacia Estados Unidos desde México.
• Su líder, Vikrant Bhardwaj, y tres colaboradores manejaban empresas en varios países para lavar dinero.
• La red operaba rutas aéreas y marítimas, con apoyo del Cártel de Sinaloa y autoridades corruptas.
Sanciones contra la red Bhardwaj
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la organización Bhardwaj, una red internacional de tráfico de personas con base en Cancún, Quintana Roo. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el grupo trasladó de forma ilegal a miles de migrantes provenientes de Asia, Europa, Medio Oriente y Sudamérica hacia territorio estadounidense.
Las medidas alcanzan a Vikrant Bhardwaj, señalado como líder del grupo, su esposa Indu Rani, el empresario José Germán Valadez Flores y el ex policía Jorge Alejandro Mendoza Villegas, quienes presuntamente colaboraban en la operación de traslado y financiamiento del tráfico de personas.
Operaciones y rutas del tráfico
Según la investigación, la red utilizaba aviones privados, embarcaciones y hoteles propios para mover a los migrantes desde Tapachula, Chiapas, hasta Mexicali, Baja California, con escala en Cancún. Los viajeros eran hospedados en hostales o residencias antes de su traslado a la frontera norte.
El Tesoro estadounidense detalló que Bhardwaj y su grupo trabajaban en conjunto con el Cártel de Sinaloa, que brindaba protección, logística y apoyo financiero. Además, el grupo sobornaba a funcionarios locales para facilitar la entrada y salida de migrantes por el Aeropuerto Internacional de Cancún.
Empresas y lavado de dinero
Las autoridades identificaron 16 empresas utilizadas para lavar dinero y financiar las operaciones criminales. Entre ellas destacan Operadora Turística Principessa, V and V Astillero, VNV Store, Constructora Gerlife, Cargas y Regulaciones Eléctricas, y Black Gold Plus Energies Trading, con sedes en México, India y Emiratos Árabes Unidos.
El líder de la red, Vikrant Bhardwaj, se presentaba como empresario con negocios en varios países, mientras utilizaba sus marinas y empresas inmobiliarias para ocultar ganancias del tráfico humano y del narcotráfico.
Consecuencias de las sanciones
El Tesoro bloqueó todos los bienes y activos de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense y prohibió a empresas o personas de Estados Unidos realizar cualquier transacción con ellos. Las medidas se emitieron bajo la Orden Ejecutiva 13581, que permite castigar a redes criminales transnacionales.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, aseguró que esta acción busca “desmantelar las redes que trafican con personas y amenazan la seguridad de las fronteras estadounidenses”.
Coordinación internacional
La operación fue realizada en conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. Las autoridades indicaron que continuarán con la cooperación bilateral para combatir el tráfico de personas y el lavado de dinero.
